A empresária Vera Lúcia de M. de Leite, que é mãe dos irmãos suspeitos de liderar as fraudes no ICMS, é apontada pelo Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária – GRINCOT (MP/SEFAZ/Polícia Civil/PGE) como a “responsável” pela empresa que possui a maior inadimplência no fisco do estado – Ceralista Melo.

Ela também seria uma das ‘laranjas’ usada pelos filhos para supostamente praticarem as sonegações. Já foram constatados um prejuízo de R$ 170 milhões para o governo e a abertura de 61 empresas fantasmas. 

Vera Lúcia foi uma das nove pessoas presas na Operação Fantasma que desbaratou uma quadrilha de sonegação de impostos, onde os prejuízos ao governo podem chegar a R$ 180 milhões. Seus filhos: Mirtdams Júnior, Willams de Melo e João Canuto Neto também foram presos. O operador da fraude seria supostamente o contador Francisco Nilton Barros de Morais Trindade, que também foi preso.

Veja como funcionava o esquema

De acordo com o Grincot, a organização criminosa abre empresas em nome de “laranjas” e utilizam seus CNPJs para arcar com os débitos do ICMS de suas empresas reais. Os mandados foram cumpridos em Teresina, Campo Maior (a maior parte) e Jericoacora. 

Além da mãe, outros funcionários eram “laranjas fixos”, como o motorista dos líderes, Deodato R. de S. Neto que possui 14 empresas no seu nome; a secretária dos líderes Antônia Sandra Silva tinha sete empresas; além de Jailton S. Barros, que possui dois CPFs com 13 empresas e Gilmara M Vieira que possui 23 empresas em seu nome. 

Segundo o fluxograma divulgado pela polícia, há ainda os nomes de pessoas que eram recrutadas e emprestavam seus CPFs para a abertura de empresas, sendo que uma delas já possui 15 estabelecimentos em seu nome e teria ganho R$ 1.200. Outros ganharam de R$ 300 a R$ 1 mil para a mesma prática. 

fonte:cidadeverde.com